中科美菱(920992) - 职工代表董事任命公告

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-145 中科美菱低温科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）人员变动的合规性说明 公司本次新任职工代表董事方秀菊女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业 务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低 于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数 总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或 者《公司章程》的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会 对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 一、职工代表董事任命的基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 23 日召开第 二届职工代表大会第十二次会议，审议通过了《关于选举中科美菱低温科技股份有限 公司第四届董事会职工董事的议案》。 选举方秀菊女士为 ...