均胜电子(600699) - 均胜电子2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-080 宁波均胜电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 注：截至 2025 年 12 月 18 日，扣除 A 股回购股份专用证券账户持股数量后，公司 A 股有表 决权的股份总数为 1,383,006,548 股，公司 A 股和 H 股合计有表决权的股份总数为 1,538,106,548 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席10人； 2、公司在任监事3人，出席3人； (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日 (二) 股东大 ...