大族激光(002008) - 第八届董事会第十二次会议决议公告

第八届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025077 大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 第八届董事会第十二次会议通知及相关资料于 2025 年 12 月 19 日以专人书面、 电子邮件及传真方式发出，会议于 2025 年 12 月 24 日以通讯形式召开。会议应 出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会 董事审议及表决，通过以下议案： 具体内容详见 2025 年 12 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025078）。 上述议案已经公司于 2025 年 12 月 19 日召开第八 ...