双一科技(300690) - 关于补选独立董事的公告

截至本公告披露日，魏建先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。魏 建先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会 选举产生新任独立董事之前，魏建先生将继续履行独立董事及其在董事会下设专门委员会中 的职责。 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-052 山东双一科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 山东双一科技股份有限公司（以下称"公司 "）董事会于近日收到了独立董事魏建先 生的辞职申请。魏建先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员和提名委员会 主任委员职务，辞职后，魏建先生不再担任本公司任何职务。魏建先生任公司独立董事的原 定任期为 2025 年 05 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。 山东双一科技股份有限公司 董事会 2025 ...