四川能投发展(01713) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

四川能投發展股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全四川能投發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）的公司董 事（除獨立非執行董事）及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以 下簡稱「《上市規則》」）等法律、法規、規範性文件以及本公司章程（以下簡稱「《公司 章程》」）的有關規定，結合公司的實際情況，公司特設立董事會薪酬與考核委員會 （以下簡稱「薪酬與考核委員會」），並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照《公司章程》設立的專門工作機構，主要負 責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事 及高級管理人員的薪酬政策與方案，向董事會提出建議，並監督方案的實施，對董 事會負責。董事報酬的數額和方式由董事會提出方案報請股東會決定。 第三條 本議事規則所稱高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、財務 總監（總會計師）、總工程師、總經濟師、董事會秘書以及由總經理提請董事會認定 的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會成員由至 ...