纳尔股份(002825) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-062 上海纳尔实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的任期于2025 年12月25日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年12月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的 议案》。 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名游爱国先生、陶福生先生、游 爱军先生、钟文明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）； 同意提名张薇女士、徐艳辉女士、万国华先生为公司第六届董事会独立董事候选 人（简历见附件），其中徐艳辉女士为会计专业人士。 公司第六届董事会董事候选人中兼任 ...