德恩精工(300780) - 关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-060 四川德恩精工科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举 第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五 届董事会独立董事候选人的议案》。选举产生公司第五届董事会 3 名非独立董事、 3 名独立董事。同日，公司召开职工代表大会 2025 年第二次会议，选举产生 1 名职工代表董事。至此，公司第五届董事会成员全部确定，董事会换届工作顺利 完成。现将有关情况公告如下： 董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事 总数的二分之一；独立董事人数占董事会成员总数的比例不低于三分之一，且至 少包含一名会计专业人士；独立董事的任职资格与独立性已通过深圳证券交易所 审核且无异议。 二、董事、监事离任情况 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 ...