惠城环保(300779) - 第四届董事会第一次会议决议的公告

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举史惠芳女士为公司第四届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2025 年 12 月 24 日下午 4:00 以现场方式在公司会议室召开。经第四 届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电 话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议由史惠芳女士主持。公司高级管理人员列席 会议。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关 ...