德恩精工(300780) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-062 四川德恩精工科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议， 于 2025 年 12 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。经公司第五届董 事会全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求；会议通知于当日通过电子邮 件、直接送达等多种方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体董事共 同推举雷永志先生担任会议主持人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举雷永志先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...