惠城环保(300779) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立 董事和独立董事，与公司第五届第六次职工代表大会选举产生的职工代表董事共 同组成了公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产 生了第四届董事会董事长以及第四届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级 管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，具体成员如下： 非独立董事：史惠芳女士（董事长）、张新功先生、李恩泉先生、林瀚先生、 ...