金马游乐(300756) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-075 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召 开第四届董事会第十六次会议，会议决定于 2026 年 1 月 9 日召开公司 2026 年第 一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2.股东会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第 一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票日期与时间：2026 年 1 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...