特 力Ａ(000025) - 十届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码: 000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-037 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2025 年 12 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十 九次临时会议的通知，会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召 开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名， 实到 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了 以下议案: 一、审议通过《关于公司经营班子 2024 年度考核结果及应 用的议案》 关联董事富春龙、杨喜、黄田阳回避表决。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、审议通过《关于修订本部员工薪酬管理制度的议案》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 1 — 1、《十届董事会第十九次临时会 ...