ST京蓝(000711) - 第十一届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-104 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次临时会议决议公告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 关联董事马黎阳先生、马仲伟先生、马伊莎女士回避表决。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于公司 2026 年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：2025-101）。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次 临时会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以 ...