风光股份(301100) - 营口风光新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2025-043 营口风光新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 股东会通知于 2025 年 12 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站以公告形 式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司现场会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开，会议由公司董 事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 144,532,762 股，占公司 有表决权股份总数的 72.2664%。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 143,668,500 股，占公司有 表决权股份总数的 71.8343%。 通过网络投票的股东 74 人， ...