陕西金叶(000812) - 2025年度九届董事局第一次临时会议决议公告

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-78 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2025 年度九届董事局第一次临时会议 决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）2025 年度九届董事局第一次临时会议于 2025 年 12 月 22 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实参 加董事 9 人。会议由董事局主席、总裁袁汉源先生主持。会 议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批 准。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网发布的《关于更换公司 2025 年度审计机构 的公告》。 二、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： 一、《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》 经审议，同意 ...