康欣新材(600076) - 2025年第三次临时股东会决议公告

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-064 康欣新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 540,484,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 40.1983 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业 园路特一号康欣新材 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会 主持情况等。 本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二 ...