盐 田 港(000088) - 第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-63 深圳市盐田港股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会临时会议于 2025 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 12 月 22 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文 件。 2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席 本次会议。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.01审议通过《董事会授权管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.02审议通过《董事会提名、薪酬和考核委员会议事规则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.03审议通过《董事会审计委员会议事规则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.04审议通过《信息披露委员会议事规则》。 表决结果：同意9票，反 ...