正丹股份(300641) - 2025年第三次临时股东会决议公告

江苏正丹化学工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-057 2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14：00； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日的交易时间；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9∶15 至 15∶ 00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司 会议室。 5、会议主持人：董事长曹正国先生。 6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规 ...