南山智尚(300918) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-104 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 经审核，董事会认为：公司以自筹资金向关联方南山集团有限公司、山东 南山铝业股份有限公司及龙口新南山凯美可新材料有限公司购买其位于山东省 龙口市南山工业园部分区域的土地使用权，用于公司未来新材料业务拓展使用 ，交易价格为10,678.81万元，以评估价值为定价基础协商确定，交易完成后有 利于公司未来新材料项目产能布局，满足未来公司经营发展需要，符合公司未 来发展战略。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九 次会议于2025年12月24日(星期三)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开 ，会议通知已于2025年12月14日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各 位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席 董事人数9人，委托出席董事人数 ...