柳钢股份(601003) - 柳钢股份第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-058 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"柳钢股份"）第九届董事会 第十八次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及主承销商国信证券股份有限公司于 2025 年 12 ...