永新股份(002014) - 第九届董事会第一次会议决议公告

黄山永新股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 12 月 25 日以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 15 名，实际参与表决董事 15 名，其 中董事高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生以及独立董事林钟高先生、张月红女士、 李思飞先生以通讯表决方式参加，公司拟聘任高级管理人员列席会议。本次会议 由全体董事共同推举江蕾女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举 公司董事长、副董事长的议案》； 会议选举江蕾女士为公司第九届董事会董事长，选举周原先生为公司第九届 董事会副董事长，任期与本届董事会一致。 详细内容见刊登在 2025 年 12 ...