惠同新材(920751) - 董事辞职公告

一、董事辞职的基本情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事陈波女士，因工作调动， 自 2025 年 12 月 25 日起不再担任董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行 完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-091 湖南惠同新材料股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门 委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董 事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 陈波女士辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司将尽快完成新任非独立董事的补选工作。 陈波女士在公司 ...