友升股份(603418) - 上海友升铝业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议豁免通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：委托出席董事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议 的人数 3 人）。会议由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委 员的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-021 上海友升铝业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举李健先生为公司第二届董事会审计委员会委员， 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网 ...