恒兴新材(603276) - 2026年第一次临时股东会会议资料

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及 《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东或股东代理 人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有 效身份证、股东授权委托书。 2026 年 1 月 6 日 1 目 录 | 年第一次临时股东会会议须知…………………...…………………………3 2026 | | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程..……………………….… ...