岩山科技(002195) - 第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-058 上海岩山科技股份有限公司 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公 司 2026 年第一次临时股东会审议。 《关于变更会计师事务所的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体，具体内 容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下合称"指定信息披露媒体"）。 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2025年12月26日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件 方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人，其中独立董事杨 帆先生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分高级管 理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持， ...