天秦装备(300922) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由 董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于变更注册资本、申请一照多址及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-091 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 鉴于上述情况的变化，董事会同意变更公司注册资本、申请一 ...