天秦装备(300922) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-093 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 6.会议的股权登记日：2026 年 01 月 07 日 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间 ...