古麒绒材(001390) - 国信证券股份有限公司关于安徽古麒绒材股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

| 7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程 | | √ | | --- | --- | --- | | 序和信息披露义务 | | | | 8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | | 9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | | （二）内部控制 | | | | 现场检查手段：访谈公司内审部经理；查阅公司专门委员会会议文件；查阅公司内部审计 | | | | 制度等制度文件；查阅公司内审部的内审工作报告等 | | | | 1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | | 2、是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | | √ | | 部门 | | | | 3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | | 4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | | 提交的工作计划和报告等 | | | | 5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等 | | | | 6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会 ...