康欣新材(600076) - 第十二届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议选举产生了公司第十二届 董事会非独立董事和独立董事，上述人员与公司 2025 年 12 月 16 日 召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二 届董事会。为保证公司第十二届董事会工作的正常进行，经全体董事 一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以通讯方式发出紧急会 议通知，于 12 月 26 日以现场结合通讯的方式召开了公司第十二届董 事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全 体与会董事一致同意推举邵建东先生主持本次会议，公司高级管理人 员列席了会议。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-065 康欣新材料股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举邵建东先生为公 ...