华锦股份(000059) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-041 北方华锦化学工业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情况。 2．本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 现场会议召开时间为：2025年12月26日14:50； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至 15:00的任意时间。 2．股权登记日：2025年12月19日。 3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事许晓军先生。 7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 1．出席本次股东 ...