康欣新材(600076) - 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-066 康欣新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开了 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第十二届董 事会非独立董事 5 名，独立董事 3 名，上述人员与公司 2025 年 12 月 16 日召开的职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表董事共同组 成了公司第十二届董事会。12 月 26 日，公司召开第十二届董事会第 一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了高 级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）公司第十二届董事会组成情况 2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，通过 累积投票制的方式选举邵建东先生、汤晓超先生、黄亮先生、徐卫东 先生、邵子佩先生为公司第十二届董事会非独立董事，选 ...