交通银行(601328) - 交通银行第十一届董事会第四次会议决议公告

交通银行股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本行"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本行第十一届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场和视频相结合 的方式，在上海和北京召开。本行于 2025 年 12 月 16 日以书面方式向全体董事 发出本次会议通知。会议由任德奇董事长主持,应出席董事 15 名，亲自出席董事 14 名，委托出席董事 1 名，廖宜建非执行董事书面委托陈绍宗非执行董事出席 会议并代为行使表决权。部分高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《交通银行股份有限公司非中管高管考核分配办法》的决 议 股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2025-080 会议审议批准了《关于修订<交通银行股份有限公司非中管高管考核分配办 法>的议案》，同意予以施行。 表决情况：同意 15 票，反对 0 票 ...