新疆众和(600888) - 新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第十二次临时会议决议公告

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-093 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日以通讯表 决的方式召开了公司第十届董事会 2025 年第十二次临时会议，经全体董事同意， 本次会议豁免通知期限要求。会议应参会董事 10 名，实际收到有效表决票 10 份。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权 的 100%。 （具体内容详见临 2025-094 号《新疆众和股份有限公司关于公司高级管理 人员变动的公告》） 1 特 ...