金岭矿业(000655) - 第十届董事会第十五次会议（临时）决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－083 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议（临时）决议公告 1.审议通过关于核销部分应收账款及其他应收款的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于核销部分应收账款 及其他应收款的公告》（公告编号：2025-084）。 本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第六次会议审议通 过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五 次会议（临时）通知于 2025 年 12 月 23 日以专人书面送达、电子邮件的方 式发出，2025 年 12 月 26 日 10:00 以电子通信的方式召开，会议由董事长迟 明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事八名，实 际出席董事八名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《 ...