天奈科技(688116) - 天奈科技第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

公司 2025年已发生的目常关联交易和2026年度日常关联交易预计符合公司 经营需要,交易定价符合市场定价原则,不存在损害公司利益及全体股东特别是 中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果:赞成3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议签署页 ) 出席会议独立董事签字: 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议决议 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 12 月 24 日发出通知,于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开,全体独立董事一致同意豁免本次会议的提 前通知期限,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。经过半数独立 董事推举,独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议,本次会议的通知和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《江苏天奈科技股份有限公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。会议由召集人杨 永宏先生主持,与 ...