三川智慧(300066) - 关于对外投资设立境外全资子公司的公告

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-053 三川智慧科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次对外投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 2025 年 12 月 26 日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三 川智慧"） 召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于在境外设立全资 子公司的议案》，同意公司在乌兹别克斯坦投资设立全资子公司"三川（中亚） 科技有限公司"（暂定名，以下简称"三川中亚"），同时公司董事会授权公司 经营管理层办理本次对外投资相关具体事项，包括且不限于境外投资备案、签署 相关法律文件、办理子公司注册登记等。 二、拟设立全资子公司基本情况 1、公司中文名称：三川（中亚）科技有限公司 2、注册地址：乌兹别克斯坦安集延州霍贾奥博德区希迪尔沙 ...