东方盛虹(000301) - 独立董事2025年第二次专门会议决议

独立董事 2025 年第二次专门会议 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事 2025年第二次专门会议决议 独立董事：许金叶、袁建新、任志刚 2025 年 12 月 26 日 (2025 年 12 月 26 日签署) 本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次会议形成决议如下： 1、公司预计的 2026 年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正常 的商业行为，关联交易双方按照"自愿、公平、平等互利、诚实信用"的原则协 商一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和 影响，是对公司经营的有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。 2、公司与实际控制人以及实际控制人亲属控制的企业在 2025 年 1-11 月发 生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生合计金额未超 过预计合计金额。虽然实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且 具备合理性。公司与关联方开展的日常关联交易，价格公允，程序合规，不影响 公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、根据相关 ...