博盈特焊(301468) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-079 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 12 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事陈进军先生以 通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李 海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议事 规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。高级管理人员 列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2025 年度第 ...