醋化股份(603968) - 第九届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-042 南通醋酸化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025年12月26日下午在南通中心诺富特酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议 通知于2025年12月23日以电子邮件方式发出，应参与表决董事10人，实际参与表决 董事10人（独立董事王宝荣、朱雪忠以通讯表决方式参加本次会议）。会议由俞新 南先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 选举了俞新南为董事长,庆九为副董事长。 经表决：赞成10票，反对0票，弃权0票。 选举了赵伟建、王宝荣、贾亚军、俞新南、印蓉为本公司董事会薪酬与考核 委员会委员，其中王宝荣为召集人； 经表决：赞成10票，反对 ...