天下秀(600556) - 天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 全体与会董事通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长（法定代表人）的议 案》 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-064 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 会议选举李檬先生为公司第十二届董事会董事长（法定代表人），任期与 公司本届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第十二 届董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会，经全体董事审议，各委员会组成如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | ...