金奥博(002917) - 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-065 深圳市金奥博科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会 议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 22 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开， 会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、张洪文先 生、肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司及控股子公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理投资稳健型、低风险、流动 ...