神州高铁(000008) - 第十五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025061 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第十五次 会议于 2025 年 12 月 25 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 19 日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持， 应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中李先进以通讯方式出席。本 次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 鉴于公司非独立董事洪铭君因工作调整，辞去公司第十五届董事会非独立董 事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保障董事会薪酬与考核委员会的正常 运行，根据相关规定，选举汪亚杰担任第十五届董事会薪酬与考核委员会委员， 与李先进（召集人）、周晓勤共同组成第十五届董事会薪酬与考核委员会 ...