海融科技(300915) - 关于变更独立董事的公告

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-073 上海海融食品科技股份有限公司 附件：《干文华女士简历》 简 历 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，具体 内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于独立董事离职暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告》。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，同意选举干文华女士为公司第四届董事会独立董事（简 历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《上海海融食品科技股份有限 公司章程》等的规定。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十六日 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记 ...