*ST天喻(300205) - 第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-093 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 公司关联董事陈建、唐晖文对本议案回避表决。本议案在提交董事会审议前， 已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司《关于解决 2024 年报无法表示意见审计报告部分所涉事项暨关联交易 1 的公告》同日披露于巨潮资讯网。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开，依据《公司章程》第一百一十九 条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规定，会议 通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事 ...