千方科技(002373) - 关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员兼董事会秘书的公告

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-047 北京千方科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员兼董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经 理、董事会秘书史广建先生的书面辞职报告，史广建先生因个人原因提出辞去公 司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。史 广建先生原定任期期间为 2023 年 11 月 10 日至第六届董事会届满之日。根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，史广建先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。史广建先生的辞职不会影响公司董事会正常运作及公司正常运营。 截至本公告披露日，史广建先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司及董事会对史广建先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷 心感谢。 为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，经公司董事长、总经理提名，董事 ...