合康新能(300048) - 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－097 北京合康新能科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日 召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于增加公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》。根据修订后的《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司设 1 名职工代表担任的董事，职工董事由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选 举吕国强先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表 大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 吕国强先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资 格和条件。吕国强先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级 管理人员职务以及由职 ...