民生银行(600016) - 中国民生银行第九届董事会第五次临时会议决议公告

中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-046 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第五次临时会 议于 2025 年 12 月 26 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 15 名，现场出席董事 9 名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事郑海阳、曲新久、 温秋菊、宋焕政、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 6 名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、杨志威通过电话/视 频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 国民生银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决所形成决 议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于提名张震先生为本行第九届 ...