西安饮食(000721) - 公司第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—043 西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 八次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电话、电子邮件、书面送达方 式通知各位董事。会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开，应 到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事冯凯先生主持，会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过 该议案。 公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，提名冯凯先生、田百千先生、王斌先生、安美玲女士为公司 第十一届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的 《关于董事会换届选举的公告》。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司 ...