国泰环保(301203) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2025-040 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事表决，会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》中有关规定，董事会同意选举陈柏校先生为代 表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于2025年12月26日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知 已于2025年12月26日通过现场、专人及通讯方式送达全体董事，经全体董事一致 同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。与会的各位董事已经知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议由董事长陈柏校先生召集，会议应表决董事9人，实 际参与表决董事9人，由第四届董事会成员共同推选的董事夏玉坤先生主持，公 司高级管理人员列席本次会议。会议参与表 ...