和仁科技(300550) - 第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-036 浙江和仁科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 26 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次董事会会议应参与表 决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，董事王毅女士、黄浴华女士，独立董事叶 俊成先生采用通讯表决方式出席会议，其余董事现场出席会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司新一届董事会成员已通过公司股东会及职工代表大会选举产生。根据公 司章程，经董事会选举，全体董事一致同意选举赵晨晖为第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 第五届董事会第一次会议决 ...